00:01En 2020, el Gobierno de México inició una campaña contra la corrupción en las aduanas
00:06terrestres, portuarias y aéreas.
00:18Para combatir a la corrupción aduanera, el Gobierno otorgó más facultades a las Fuerzas
00:22Armadas para vigilar el ingreso y la salida de armas, drogas, fauna, flora y combustibles
00:29ilegales. Para ello, crearon la Agencia Nacional de
00:32Aduanas de México, ANAM. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia
00:37Financiera comenzó una limpia contra 49 objetivos aduanales y en mayo del 2021 removió a una
00:44decena de extitulares por presuntos actos de corrupción.
00:48En ese mismo año, en diciembre, comenzó a operar una red criminal entre funcionarios
00:53de las Fuerzas Armadas, civiles y empresas de hidrocarburos para contrabandear combustible
00:58ilegal y evadir el pago de impuestos, lo que se conoce como huachicol fiscal.
01:07Siete años después de omisiones, esta red criminal conformada por ocho empresas tiene
01:11hoy en su contra órdenes de aprehensión contra tres de los empresarios que integraron
01:15una red de tráfico de hidrocarburos internacional con la complicidad de servidores públicos,
01:20de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso NMAS Focus.
01:24En el huachicol fiscal intervienen economistas, financieros,
01:28funcionarios públicos, empresas, agentes aduanales.
01:32Al servicio de esta estructura criminal, hubo decenas de buques con las denominadas
01:37banderas de conveniencia de países como Panamá, Islas Marshall y Singapur,
01:41que las usan para tener menores regulaciones en las inspecciones.
01:46Entonces, a quien realiza una actividad ilícita como la del Huachicol le conviene utilizar
01:52embarcaciones con banderas de conveniencia, porque si se inicia un procedimiento, los canales de
02:00comunicación que hay con esos países son canales de comunicación muy lentos,
02:04no hay convenios internacionales. Sin embargo, la red no fue alertada por los
02:10extitulares y directores de investigación de aduanas de los últimos cinco años.
02:16Esta historia salió a la luz cuando el Gabinete de Seguridad detectó a la red
02:21criminal del huachicol fiscal responsable de enviar decenas de buques en un lapso
02:25corto, lo que trajo como consecuencia investigaciones federales y asesinatos
02:29de piezas clave de esta trama delincuencial, mientras titulares de la ANAM y sus
02:34directores de investigación eran omisos.
02:38El huachicol fiscal es de las principales causas de evasión fiscal que más impacta
02:45la economía en nuestro país. Establecen que el detrimento llega hasta los 500 mil
02:50millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un aproximado del 2% del Producto Interno
02:57Antes de la campaña anticorrupción en aduanas, en 2019 llegaron los primeros casos de corrupción
03:03con el titular de la transición, Ricardo Peralta, quien a pesar de su corta estancia
03:10removieron a 10 de sus administradores.
03:15Las siguientes administraciones no cambiarían la manera de operar, ni con Horacio Duarte,
03:20André Fullón y Rafael Marín, y tampoco con los ex directores de investigación Donatiu
03:25Márquez y el general en retiro Ernesto Vadillo, entre mayo del 2020 hasta la actualidad.
03:32En sus administraciones, operó la red criminal en seis aduanas,
03:36pese a estar facultados para ordenar inspecciones.
03:39En el caso del general en retiro, André Fullón, cuya administración entre julio de 2023 a mediados
03:45de febrero del 2025, ingresaron 20 buques a Tampico con combustible ilegal, que venían
03:50declarados fiscalmente como aceites, sin alertamientos desde la central en la que
03:55él despachaba. Se trató del periodo de mayor bonanza para la red criminal.
03:59Su entonces director de investigación aduanera fue el general en retiro Ernesto Alejandro
04:04Vadillo Trueba, quien fue omiso con las decenas de buques que ingresaron y que hoy está al
04:09frente de la dirección de aduanas fronterizas. Al regreso de Marín, trajo nuevamente a Tonatiuh
04:15Márquez, ya no como director de recaudación fiscal, sino como titular de investigación
04:20aduanera, y en cuyo primer mes al frente ingresaron 10 buques más de la red criminal, y donde
04:26de las muestras de laboratorio dieron negativo a combustible. Es decir, el área más importante
04:31para alertar a capitaneas de puerto dejó pasar Huachicol fiscal.
04:36El peso que tenía Marquez fue central por omisión, ya que en su área estaba a cargo
04:40de los semáforos aduanales. La fracción quinta del reglamento interior de la ANAM
04:44lo obligaba a ordenar y practicar actos de revisión, reconocimiento, verificación, inspección
04:50y vigilancia. De acuerdo con documentos de inteligencia y judiciales, la red se conformó
04:55por tres niveles, una cabeza empresarial, tres mandos medios conformados por militares
05:00en retiro, marinos y civiles, así como titulares con sus respectivas áreas en seis aduanas
05:07marítimas. El grupo criminal actuó en coordinación
05:10con las autoridades corrompidas bajo las claves en las que se hacían llamar jugadores y se
05:15referían al partido cuando comenzaba la operación criminal. Los jugadores empezaban la operación
05:22con una proveedora internacional de combustible para facturar y exportar.
05:27Este primer eslabón era la empresa Heavy Transport. Los socios son Rockbridge Petroleum
05:32y Great Oak Supply and Trade, empresas de California y Texas, respectivamente, que comercializan
05:38petróleo crudo. A cargo de la importación figura Intansa SADCB, cuyos patrones son Ricardo
05:45Ayón y Ramiro Rocha. Después, la transportación opera mediante
05:49Mefrafletes y Autolíneas Roca, donde son accionistas Roberto Blanco, el llamado señor
05:54de los buques, y José René Tijerina.
05:59Posterior a ello, la logística es ejecutada por Enerpol SADCB, que pertenece a Grupo Portimex,
06:05ubicada en Ciudad de México y dedicada a los fletes marítimos, mientras que la distribución
06:10de pipas pertenece a empresas Fantasma.
06:14En esta vasta red aparece la agencia naviera Alta Marítima SADCB, a cargo de Luis Omar
06:19Chong, responsable de dar luz verde a los buques que ingresaban. Finalmente está en
06:25la comercialización internacional la empresa Icon Midstream, propiedad de Icon Oil and
06:30Gas Traders, así como Red Kennedy y Abdon Méndez. Al mismo tiempo que en la proveeduría
06:35local participa Azteca Cone SADCB, de Hernán Flores, también vinculado a Intansa. Todos
06:42ellos han sido acusados o mencionados en las carpetas de investigación en Baja California
06:49Para que funcionara la red criminal, sobornaban a tres cadenas de mando. Por el lado de la
06:54Marina destaca el grupo de los primos, encabezado por el vicealmirante Manuel Farías y el contralmirante
07:00Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, y responsables
07:07de coordinar, a su vez, a siete operadores adicionales.
07:12Entre los civiles están Iván Merino, quien tenía a su cargo 10 funcionarios de aduanas,
07:18mientras entre los militares habían tres generales en retiro a cargo de direcciones
07:23de operación aduanal. El control en las aduanas alcanzaban a decenas de funcionarios de Ensenada,
07:29Baja California, Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Pantaco y Aeropuerto
07:34Internacional de Ciudad de México en Ciudad de México, Guaymas, Sonora, Tampico, Tamaulipas
07:39y Veracruz, que iban desde la titularidad, las direcciones, las subdirecciones, así
07:44como las jefaturas de departamento. De acuerdo con la carpeta de investigación,
07:50la cadena de sobornos alcanzó únicamente entre 2024 y 2025, en una sola aduana, 24
07:56millones 500 mil pesos, mismos que los recibió un titular de Tampico y que lo narró al acogerse
08:03al programa de Testigos Protegidos con el alias Santo.
08:07En el expediente se sumaron los testimonios de HRV y el contralmirante Fernando Guerrero.
08:13Este último habría denunciado al interior de Semar el 14 de junio de 2024.
08:18Sin embargo, fue asesinado en noviembre del 2024 en Manzanillo y, días antes, sucedió
08:23lo mismo con la delegada de la Fiscalía General de la República en Colima, Magali Nava, quien
08:28aparece vinculada al caso.
08:31De igual manera, el 13 de mayo del 2024, Carlos Narváez, mano derecha de Horacio Duarte,
08:37fue ejecutado en Ciudad de México. La trama de asesinatos avecinaba una crisis en la red.
08:45Entre 2024 y 2025, el Gabinete de Seguridad le seguía el rastro al grupo criminal de
08:51Huachicol Fiscal en la región noreste del país. Las sospechas aumentaron cuando los ingresos
08:57sucedían durante las noches e incluso cuando había mal tiempo en el clima, que es cuando
09:02permanece cerrado el recinto fiscal. El buque Challenge Procyon ingresó a la
09:08aduana de Tampico el 19 de marzo de 2025 a mediodía tras autorizarse el pedimento aduanal
09:13a través de la central de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Ciudad de México.
09:20Entre el 19 y el 20 de marzo, decenas de pipas arribaron a la aduana para sacar el combustible
09:25ilegal a un costado del buque. Para ese entonces todavía no era autorizada la orden judicial
09:31solicitada por la FGR para incautar el buque con bandera de Singapur. Fue hasta el 21 cuando
09:37se autorizó y se aseguraron 192 contenedores, 22 pipas y la mitad de la carga que correspondía
09:43a 10 millones de litros de combustible. El resto fue ordeñado por las empresas Enerpol
09:49SADCB y Mefrafletes Horasantes. Ambas pertenecen a accionistas del conglomerado criminal.
09:57El golpe al Proción Challenge trajo más muertes. El 4 de agosto fue asesinado el delegado de FGR en
10:04Tamaulipas, Ernesto Vásquez, quien supuestamente investigaba huachicoleros fiscales. Días después,
10:10se integró la primera carpeta de investigación contra 16 personas implicadas, entre ellos ocho
10:16marinos, de los cuales dos siguen prófugos, Fernando Farías y Miguel Ángel Solano.
10:22Las detenciones se ejecutaron el 6 de septiembre y, seguido de ello,
10:25murieron dos marinos más en dos supuestos eventos de suicidio y de accidente, respectivamente.
10:32Como parte de esta red criminal, la Federación detectó ocho buques con carga ilícita a partir
10:36de marzo del 2025 en los puertos de Veracruz, Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Yucatán.
10:44Según el informe, los buques portaban las banderas de Chipre, Islas Caimán, Singapur,
10:50Islas Marshall y Panamá, que se ocupan sistemáticamente porque tienen regulaciones débiles.
10:56Cuando la delincuencia organizada utiliza estas embarcaciones para realizar el huachicol
11:00fiscal y tú le solicitas a esos países información respecto a quién es el dueño y el propietario,
11:08la verdad es que estos procedimientos llegan a ser muy lentos, muy tardados.
11:13Después del operativo Alprocion Challenge, el Gabinete de Seguridad siguió una parte
11:18importante de la gasolina que habían extraído empresas piperas. De acuerdo con fuentes federales,
11:23una parte de la gasolina extraída terminó en San Luis Potosí. Ya en tierra, el combustible
11:29se distribuía a través de las empresas de autotransporte Mefrafletes, Enerpol, Autolíneas
11:35y Amol. Los operadores de Amol son los hermanos Christian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera,
11:43quienes simularon el traslado de mercancía lícita por lo menos entre diciembre de 2023 y marzo de
11:492025. Tras los aseguramientos de millones de litros de diésel en Ensenada, Baja California,
11:55y Tampico, Tamaulipas, en marzo de 2025, la Fiscalía General de la República comenzó a
12:00rastrear a la familia Olvera y, como parte de sus investigaciones, hizo llamadas a ensuelo
12:05a sus integrantes para verificar sus actividades ilegales.
12:09De acuerdo con el expediente del caso, al que NMassFocus tuvo acceso, agentes ministeriales
12:14se hicieron pasar como compradores de combustible. En una de esas llamadas, Christian Noé Amaya
12:19Olvera reconoció que su empresa, Transportes Especializados Amol, estaba involucrada en
12:25el negocio del huachicol. La esposa de Christian Noé también admitió que transportaban ese
12:30tipo de combustible. Lo mismo pasó con una hermana de los Amaya Olvera, quien reveló
12:37que podían surtir huachicol directamente en el ducto o en pipas de la empresa. Jesús
12:42Tadeo Amaya Olvera también cayó en la trampa y dijo a un falso comprador que en realidad
12:47era un agente que podía llevar su pipa al ducto para extraer combustible.
12:52Con autorización de un juez, la fiscalía además grabó llamadas en las que dieron detalles de
12:57traslados, cotizaciones, operativos, armas y hasta pagos a autoridades.
13:02En 2014, los hermanos Amaya fundaron en Tamaulipas Transportes Especializados
13:08AMOL para el traslado de todo tipo de mercancías, materiales y sustancias.
13:13Dos años antes, en 2012, Christian Noé se registró como candidato a regidor en el
13:18municipio de Ébano, donde también fue director del catastro. La familia Maya adquirió pipas
13:24y habilitó almacenes que a la postre usó para mover y almacenar combustible que la
13:28red hacía pasar como aditivos automotrices en aduanas de la frontera norte. Se asoció
13:33con transportistas, empresarios y navieros, también investigados por la fiscalía. Y
13:38para 2025 ya contaba con una flotilla de pipas, autos costosos y varias propiedades.
13:44Durante varios años, Amol operó sin que la autoridad detectara irregularidades en sus
13:49negocios y actividades. Sin embargo, los megadecomisos en Baja California y Tamaulipas
13:55evidenciaron la participación de la empresa en actividades de huachicol, ya que se detectó la
14:00participación de decenas de pipas de Amol en labores de descarga del combustible.
14:05Además de los hermanos Amaya, participaron en la red Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown,
14:10conocido como el señor de los buques, las empresas transportistas Mefrafletes,
14:16Autolíneas Roca y Montimex, así como agentes navieros y compañías importadoras.
14:22El año pasado, un juez federal ordenó la aprehensión de los hermanos Cristian y Jesús
14:26Amaya, así como de otros miembros de la red, como Blanco Cantú y Luis Francisco
14:31Rodríguez, quien rentó el predio donde se aseguró el huachicol en Ensenada.
14:36Cristian Noé Amaya, socio de El Señor de los Buques, fue detenido en Matamoros el 10
14:41de septiembre de 2025 por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos,
14:46mientras que su hermano Jesús Tadeo está prófugo.
14:51Hasta el momento, los extitulares y directores de investigación aduanera no han sido llamados
14:56a comparecer ante la Fiscalía General de la República, excepto uno de ellos,
15:01que se negó a colaborar para aportar datos sobre un buque vinculado a la red.
15:05La investigación por las autoridades federales
15:08solo abarca dos años de los cinco en los que operó esta red criminal.
15:12El huachicol fiscal operó sin que nadie lo detuviera.
15:35Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org
